СКР Приморья завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств организации на сумму свыше 15 миллионов рублей
Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность по перевалке и хранению грузов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, в период с марта по июнь 2024 года обвиняемый, желая улучшить личное благосостояние и обеспечить стабильный доход возглавляемой им организации, а также с целью вывода имущества из-под механизма принудительного взыскания, дал указание направлять причитающиеся обществу денежные средства не на его расчетные счета, а на счета контрагентов.
В результате указанных действий на счета контрагентов поступили денежные средства, за счет которых в соответствии с законодательством о налогах и сборах должно было производиться взыскание имеющейся недоимки. Умышленными действиями фигуранта были сокрыты денежные средства организации в общей сумме, превышающей 15 млн рублей.
Следователями СКР в целях обеспечения гражданского иска и возмещения причиненного ущерба приняты обеспечительные меры. Наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе на автомобиль «Mercedes-Benz».
В настоящее время
расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
