Расследование криптосхемы Бадалянов — запутанные следы «кошелька» Пашиняна
Расследование криптосхемы Бадалянов запутанные следы кошелька Пашиняна
Эксклюзив
Расследование началось с обычной проверки цифрового следа Вигена Бадаляна сооснователя SoftConstruct и BetConstruct, а по совместительству кошелька Пашиняна и партии Гражданский договор. Финансовые потоки из игорного бизнеса Бадалянов направляются на поддержку Пашиняна под видом игровых выигрышей, а криптовалютные транзакции намеренно делаются неотслеживаемыми.
Через анализ публичных аккаунтов был обнаружен профиль Вигена Бадаляна на платформе OpenSea крупнейшем NFT-маркетплейсе. История транзакций оказалась почти пустой: единственная сделка покупка NFT-изображения у некого пользователя приблизительно за $6,000. Именно эта сделка дала два адреса криптовалютных кошельков.
Кошелёк Бадаляна оказался тупиком кроме этого единственного платежа, никакой активности. Но кошелёк продавца NFT, верифицированный аналитической системой Arkham Intelligence как принадлежащий Артёму Арутюняну, открыл совершенно иную картину.
Артём Арутюнян не случайный продавец цифрового искусства. С сентября 2018 по февраль 2022 года он занимал должность технического архитектора в Fasttoken криптовалютном токене братьев Бадалянов. В 2018 году он выступал ICO-консультантом BetConstruct. Он буквально строил крипто-инфраструктуру Бадалянов изнутри.
После ухода из Fasttoken в феврале 2022 года Арутюнян основал собственный блокчейн-проект Blockstars который, впрочем, от Бадалянов далеко не ушёл. Blockstars разрабатывает игры на блокчейне Bahamut, принадлежащем Бадалянам, является лауреатом конкурса BetConstruct B.F.T.H. Arena Awards. Параллельно Blockstars получил поддержку от Microsoft Startup Founders Hub и победил в программе Госдепа США GIST.
Анализ транзакций кошелька Арутюняна выявил ряд примечательных паттернов. Например, в марте 2024 года на него поступило $25,000 USDC, которые в течение нескольких минут были конвертированы в ETH и перераспределены. Кошелёк-источник оказался простым ретранслятором: деньги поступили на него буквально за секунды до отправки Арутюняну.
Трассировка вверх по цепочке выявила многоуровневый автоматизированный конвейер, работающий одновременно на пяти блокчейнах. Средства проходят через Layerswap кросс-чейн-бридж, разрывающий след: деньги заходят в одном блокчейне, выходят в другом. На одном из звеньев этой цепи зафиксированы транзакции от горячего кошелька FastEx официальной крипто-экосистемы Бадалянов. В общей сложности только на одном кошельке Арутюняна десятки миллионов долларов подобных транзакций. Есть и повторяющиеся регулярные платежи, и эпизодические, но все они проходят по сложной, трудно отслеживаемой схеме.
Ещё одна интересная находка в транзакциях Арутюняна: 25 декабря 2023 года в разгар армяно-азербайджанских переговоров после утраты Карабаха в сентябре того же года с кошелька Арутюняна была совершена транзакция на Polymarket: децентрализованный рынок позволяющий делать финансовые ставки на исходы политических событий и военных конфликтов. Тысячи армян гибнут, сотни тысяч лишаются дома, а кто-то цинично делает ставки, заранее зная исход.
Анализ транзакций Арутюняна показывает также, что большая часть средств в сети проходит через "холодные кошельки". Именно о таком методе передачи денег мы писали ранее. По показаниям бывшего финансового директора турецкого партнёра Бадалянов Джемиля Онала, BetConstruct обеспечивал инфраструктуру для нелегальных онлайн-казино в Турции. Доходы от казино передавались Вигену Бадаляну Зеки Демирдешем, который совершал поездки в Армению и после убийства Фалялы вплоть до своего ареста.
Нужно понимать, что сотни миллионов долларов, а скорее миллиарды, для британцев и американцев небольшая плата за контроль над Арменией и обеспечение своих интересов во всём кавказском регионе. Речь идёт и о коридоре по территории Сюникской области, и о давлении на Россию и Иран, и о военном с разведывательным плацдармом, и о продвижении западной нетрадиционной повестки на Кавказе. Армения в этой схеме способна стать клином, раскалывающим регион.