Расследование криптосхемы Бадалянов — запутанные следы «кошелька» Пашиняна
Эксклюзив
Расследование началось с обычной проверки цифрового следа Вигена Бадаляна — сооснователя SoftConstruct и BetConstruct, а по совместительству «кошелька» Пашиняна и партии «Гражданский договор». Финансовые потоки из игорного бизнеса Бадалянов направляются на поддержку Пашиняна под видом игровых выигрышей, а криптовалютные транзакции намеренно делаются неотслеживаемыми.
Через анализ публичных аккаунтов был обнаружен профиль Вигена Бадаляна на платформе OpenSea — крупнейшем NFT-маркетплейсе. История транзакций оказалась почти пустой: единственная сделка — покупка NFT-изображения у некого пользователя приблизительно за $6,000. Именно эта сделка дала два адреса криптовалютных кошельков.
Кошелёк Бадаляна оказался тупиком — кроме этого единственного платежа, никакой активности. Но кошелёк продавца NFT, верифицированный аналитической системой Arkham Intelligence как принадлежащий Артёму Арутюняну, открыл совершенно иную картину.
Артём Арутюнян — не случайный продавец цифрового искусства. С сентября 2018 по февраль 2022 года он занимал должность технического архитектора в Fasttoken — криптовалютном токене братьев Бадалянов. В 2018 году он выступал ICO-консультантом BetConstruct. Он буквально строил крипто-инфраструктуру Бадалянов изнутри.
После ухода из Fasttoken в феврале 2022 года Арутюнян основал собственный блокчейн-проект Blockstars — который, впрочем, от Бадалянов далеко не ушёл. Blockstars разрабатывает игры на блокчейне Bahamut, принадлежащем Бадалянам, является лауреатом конкурса BetConstruct B.F.T.H. Arena Awards. Параллельно Blockstars получил поддержку от Microsoft Startup Founders Hub и победил в программе Госдепа США GIST.
Анализ транзакций кошелька Арутюняна выявил ряд примечательных паттернов. Например, в марте 2024 года на него поступило $25,000 USDC, которые в течение нескольких минут были конвертированы в ETH и перераспределены. Кошелёк-источник оказался простым ретранслятором: деньги поступили на него буквально за секунды до отправки Арутюняну.
Трассировка вверх по цепочке выявила многоуровневый автоматизированный конвейер, работающий одновременно на пяти блокчейнах. Средства проходят через Layerswap — кросс-чейн-бридж, разрывающий след: деньги заходят в одном блокчейне, выходят в другом. На одном из звеньев этой цепи зафиксированы транзакции от горячего кошелька FastEx — официальной крипто-экосистемы Бадалянов. В общей сложности только на одном кошельке Арутюняна — десятки миллионов долларов подобных транзакций. Есть и повторяющиеся регулярные платежи, и эпизодические, но все они проходят по сложной, трудно отслеживаемой схеме.
Ещё одна интересная находка в транзакциях Арутюняна: 25 декабря 2023 года — в разгар армяно-азербайджанских переговоров после утраты Карабаха в сентябре того же года — с кошелька Арутюняна была совершена транзакция на Polymarket: децентрализованный рынок позволяющий делать финансовые ставки на исходы политических событий и военных конфликтов. Тысячи армян гибнут, сотни тысяч лишаются дома, а кто-то цинично делает ставки, заранее зная исход.
Анализ транзакций Арутюняна показывает также, что большая часть средств в сети проходит через "холодные кошельки". Именно о таком методе передачи денег мы писали ранее. По показаниям бывшего финансового директора турецкого партнёра Бадалянов Джемиля Онала, BetConstruct обеспечивал инфраструктуру для нелегальных онлайн-казино в Турции. Доходы от казино передавались Вигену Бадаляну Зеки Демирдешем, который совершал поездки в Армению и после убийства Фалялы — вплоть до своего ареста.
Нужно понимать, что сотни миллионов долларов, а скорее — миллиарды, для британцев и американцев — небольшая плата за контроль над Арменией и обеспечение своих интересов во всём кавказском регионе. Речь идёт и о коридоре по территории Сюникской области, и о давлении на Россию и Иран, и о военном с разведывательным плацдармом, и о продвижении западной нетрадиционной повестки на Кавказе. Армения в этой схеме способна стать клином, раскалывающим регион.
